497套房产被查封,成都这家爆雷平台堪称“房产大户”!还有一家44名嫌疑人被

 常见问题     |      2020-03-26 15:08

3月21日,红岭创投官方发布公告,宣布自2019年4月1日起全面停发净值标,同时对债权转让费用进行调整。3月28日,东莞公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林自动投案,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

据券商中国记者统计,这一周来,已有东莞、成都、深圳、合肥、杭州等多地通报爆雷P2P平台进展情况,包括团贷网在内,还有口贷网、金融圈、利民网、零钱罐、中金黄金、元泰金服、钱保姆、众驰公司等共计9家平台情况通报。

其中,团贷网案件涉事最广、影响最为恶劣,作为一起千亿级体量P2P爆雷案件,从28日以来,东莞公安局已四次通报案件情况,团贷网平台更是被东莞市政府有关部门接管。据通报,目前东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗。

地处成都的口贷网堪称“房产大户”,据成都市公安局高新区分局通报,截至目前,依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元;公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留。

杭州的元泰金服被扣押车辆最多,还被冻结股权93家。根据通报,截至目前,警方已查封元泰金服涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车41辆、摩托车12辆;冻结涉案公司及涉案人员名下资金7600余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

公告称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。

目前,公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。按照刑事诉讼法和办理涉众型经济案件相关规定,警方正在依照办案程序加紧案件侦办和追赃挽损工作。公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求,不断改进工作方式方法。为了更好服务外省(市)投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省(市)、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

此外,据3月28日东莞市公安局的通报,截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗,专案统一咨询电话共提供咨询超过3.38万次。

团贷网2月份运营报告数据显示,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿金额118.9亿,出借总人数978218人。

截至目前,公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留,成都市高新区人民检察院也已对该6人批准逮捕;同时依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元。

成都警方称,目前一方面正对另一在逃犯罪嫌疑人展开全力追缉;一方面正有序展开涉案资金审计及电子数据梳理鉴定,以继续追查涉案资金、挽回群众损失。成都警方提醒,投资人可以通过网上报警平台,或将报案材料邮寄至成都市公安局高新区分局经侦大队“口贷网”专案组。

2018年7月21日,“口贷网”出现兑付困难被调查;同年10月31日,成都警方成立专案组已发对其涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

“口贷网”由于官网已失联,目前已无法得知其代偿余额,但从此前公开宣传的信息来看,口贷网早在2016年就获得了深创投数千万元的A轮投资,和政策性国家产业引导基金-河南德瑞恒通创业投资基金领投的亿元B轮融资,可见规模并不小。

券商中国记者了解到,早在去年8月9日,口贷网CEO魏宁在口贷网网站论坛发布《关于报案情况说明》,意味着口贷网兑付危机的全面爆发。然而,危机爆发以后,口贷网仍在拖延时间,蒙骗出借人。

口贷网维权群信息显示,8月27日口贷网就曾发布公告称:“公司决定从即日起,后续所有与保障资产移交处置等相关事宜,均由温谋(业务负责人)负责统一安排和协调。”为保证温谋的资产处置权,口贷网董事会于8月30日罢免了魏宁的董事长和总经理职务,以保证温谋的资产处置行为得以顺利实施。但是仅仅没过多久,魏宁又重新恢复了原职务。但就在这短短的时间内,温谋就将保障资产进行了处置,处置后的资金去向不明。资产处置后,温谋就从口贷网消失的无影无踪。其经办的超过30%的借贷业务资料至今查无结果。

当年9月,口贷网发布《兑付方案细则》,显示“1.最终确定的待收账户为6738个,待收金额为1466430100元,包含全部待收订单,并已经剔除口贷网高管的个人待收。2.兑付计算公式为: 当次兑付金额 / 待收总额 X个人代收总额。”然而该兑付方案实施以后,4个月内累计4次兑付资金合计1370万元,占平台待兑付资金总额146643.01万元的0.93%,连1%都不到。

4月1日,深圳南山公安通报关于P2P平台“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中金黄金”案件的最新进展。

南山警方目前已对中金黄金案件犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施,并派员继续追查相关涉案人员非法所得,进一步查清资金去向。警方已派员赴河南调查取证,追查涉案资金去向和合同情况。另外,警方约谈了相关证人,开展调查取证工作。

3月28日,深圳市人民检察院发布关于孙晓霞等人涉嫌非法吸收公众存款案的公告。犯罪嫌疑人孙晓霞等人以黄金租赁、黄金代购等名义,向社会上的不特定人群进行公开宣传,以黄金投资款的名义吸收投资款。根据公告,“中金黄金”犯罪嫌疑人孙晓霞等人非法吸收公众存款案已于近日移送审查起诉。

公开资料显示,深圳中金黄金销售有限公司成立于2015年9月,旗下运营平台为中金黄金,平台主要从事黄金租赁理财,即:为客户代购黄金,再将客户的黄金向知名珠宝零售品牌供货,使客户获得黄金租赁收益。工商信息显示,公司法定代表人为葛毅刚,其亦为公司实控人。2018年8月,中金黄金平台被曝出现兑付危机,未兑付金额超3亿。

据悉,南山警方派员出差北京、南宁等地,对金融圈平台投资及借款企业进行调查取证;今年以来已追回资金约1205.5万元至涉案专项资金归集账户。

目前已刑拘1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款。警方持续加大对该平台公司在职、离职业务人员的核查力度,目前已对多名区城业务负责人开展调查取证工作,并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施。

利民网新增回款215万元。目前“利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5938万元,冻结账号资金共计160万元。

南山警方对陈某劲进行传唤,核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明。警方约谈2家欠款企业负责人,了解企业经营情况并督促其加快还款进度。

3月26日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“钱保姆”、“元泰金服”涉嫌非吸案最新进展。

根据通报,截至目前,警方已查封元泰金服涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车41辆、摩托车12辆;冻结涉案公司及涉案人员名下资金7600余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

通报称,涉案犯罪嫌疑人汪麟(平台实控人)于2018年7月24日从杭州机场口岸出境外逃至美国,该人员的红色通缉令公安部已经批准。另涉案犯罪嫌疑人陈某、叶某菁的红色通缉令也正在办理中。

钱保姆案方面,根据通报,警方新增抓获平台前实控人楼某某,已被警方以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事拘留强制措施。

新增冻结涉案公司及涉案个人名下账户18个,累计冻结资金共计944万余元。新增查封涉案公司及涉案个人名下房产5处,累计查封9处。

此外,3月29日,合肥市公安局新站分局发布通告称,合肥众驰天下网络科技有限公司(以下简称“众驰公司”)实际控制人孙某某等两人,因涉嫌非法吸收公众存款案被合肥市公安局新站分局于2019年3月27日抓获归案 。

目前,新站分局正在依法侦办众驰公司涉嫌非法吸收公众存款案,孙某某等人已被警方采取刑事强制措施。